Đây là căn cứ để người có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra mở tại tổ chức tín dụng được nêu tại Dự thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra đang được Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước tiến hành xây dựng.
 

Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Thông tư liên tịch do Thanh tra Chính phủ tổ chức

Theo đó, trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra hành chính, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản của đối tượng thanhh tra mở tại tổ chức tín dụng khi có căn cứ cho rằng đối tượng thanh tra tẩu tán tài sản.

Trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra hành chính, người ra quyết định thanh tra chuyên ngành có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra mở tại tổ chức tín dụng khi có căn cứ cho rằng đối tượng thanh tra tẩu tán tài sản, khi không thực hiện quyết định thu hồi tiền, tài sản.

Dấu hiệu tẩu tán tài sản gồm: dấu hiệu chuyển tiền tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà không có mục đích rõ ràng, hợp lý; có dấu hiệu chuyển dịch quyền sở hữu, sử dụng, cho tặng, thế chấp, cầm cố, hủy hoại, thay đổi hiện trạng; đối tượng thanh tra có hành vi làm sai lệch hiện trạng, tình tiết, chứng cứ ảnh hưởng đến việc kết luận, xử lý trong thanh tra.

Dự thảo Thông tư cũng quy định các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải cung cấp thông tin tài khoản của đối tượng thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra và Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức tín dụng việc cung cấp thông tin tài khoản.

Thái Minh (www.thanhtravietnam.vn)